В ЦБ рассказали о незаконно выведенных из России за год 78 млрд руб.
В прошлом году вывод средств из России за рубеж, а также обналичивание в банковском секторе по сравнению с аналогичными данными за 2016 год сократились в 2,4 и в 1,6 раза соответственно. Об этом, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ в пансионате «Бор», сообщил заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин, передает корреспондент РБК.
В абсолютном выражении в 2016 году, по его данным, вывод средств за рубеж составил чуть более 180 млрд руб., в 2017 году — 78 млрд руб. Обналичивание же в 2016 году составило 522 млрд руб. против 324 млрд руб. в прошлом году, заявил Скобелкин. За последние пять лет конечный показатель, сообщил зампред ЦБ, был снижен более чем в три с половиной раза. Незаконный вывод за этот же период сократился в 20 раз.
«Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», — добавил Скобелкин.
Рост объемов вывода средств за рубеж, по данным банкира, ЦБ отмечает через компании малого и микробизнеса. «Если раньше обороты клиентов за период так называемой активной жизни (три-шесть месяцев), в течение которых проводятся сомнительные операции, в среднем составляли сотни миллиардов рублей, то теперь используется большое количество компаний при оборотах от 3 млн до 30–50 млн руб.», — пояснил Скобелкин, заметив, однако, что теперь «фирмы проводят операции в течение всего нескольких дней либо аккумулируют на счетах значительные суммы денежных средств, а затем за минуту распыляют их на корпоративные платежные карты и банковские карты и счета физических лиц». «Зачастую такие операции проводятся в нерабочее время при дистанционном управлении счетом, то есть вне онлайн-контроля банка», — сообщил зампредседателя ЦБ.
В 2016 году Центробанк отмечал активизацию вывода из России средств по договорам о покупке услуг. «Они покрывают миллиардные суммы», — утверждал Скобелкин. В 2017 же году наибольшее количество сомнительных операций по выводу денег за рубеж и теневого перераспределения наличности по коррупционным каналам, по данным Банка России, проводилось через схемы с участием небольших туристических фирм, транспортных компаний и организаций, закупающих за рубежом программное обеспечение, узнал РБК.