Минюст США сообщил, что Тиньков проведет год под надзором
Основатель группы TCS (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами холдинга) в рамках сделки с Минюстом США проведет год под надзором и дополнительно выплатит $250 тыс. штрафа, сообщается на сайте министерства.
Ранее на слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии были раскрыты другие условия мирового соглашения. В частности, Тиньков выплатит $506,8 млн штрафа. Сумма сложилась из налоговых потерь США от действий Тинькова и обнаруженных у бизнесмена дополнительных налоговых обязательств.
В сообщении Минюста уточняется, что соглашение также предусматривает лишение свободы, но реального заключения не будет — в срок наказания будет зачтено время, которое Тиньков отбыл в прошлом году в Лондоне, когда был ограничен в передвижениях.
Суд еще должен утвердить условия соглашения. Тиньков признал вину по одному из пунктов обвинения. Судья отложил решение об утверждении соглашения на 29 октября.
Представитель Тинькова заявил РБК, что бизнесмен не планирует сокращать пакет в TCS Group для выплаты штрафа. «Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS», — сказал он.
Минюст США в сентябре 2019-го предъявил Тинькову обвинения в передаче недостоверной налоговой отчетности и подделке документа о выходе из гражданства США. По версии американской стороны, Тиньков при отказе от гражданства в 2013 году передал налоговой отчетность, в которой говорилось, что его доход за тот год составил $205 тыс., а также заявление об экспатриации, в котором было указано, что состояние бизнесмена составляет $300 тыс.
Тиньков подал документы на выход из гражданства США 28 октября 2013 года. За три дня до этой даты TCS Group провела IPO. В ходе размещения компании Тиньков продал часть акций группы, выручив за них $199 млн.