ЦБ отозвал лицензию у омского банка из третьей сотни по величине активов
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка». Об этом говорится в сообщении регулятора. Данная кредитная организация занимала 206-е место в банковской системе России по величине активов.
Как уточняет регулятор, «Эксперт Банк» допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов. В частности, кредитная организация отмывала деньги и финансировала терроризм, по данным ЦБ.
Кроме того, она предоставляла неполные и недостоверные данные, включая операции, подлежащие обязательному контролю, проводила сомнительные операции, связанные с продажей иностранной валюты и выводом денег за рубеж.
Регулятор отмечает, что «Эксперт Банк» нарушал и федеральные законы, регулирующие работу кредитных организаций. В связи с этим ЦБ в течение года ограничивал деятельность банка, включая запрет на привлечение денежных средств физических лиц.
ЦБ передал информацию о сомнительных операциях банка в правоохранительные органы. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут суммы в полном объеме, но не более чем 1,4 млн руб. в совокупности на одного человека с учетом начисленных процентов, отметили в Ценробанке.
Согласно информации на сайте «Эксперт Банка», он специализируется на развитии малого и среднего бизнеса в Омске. «Мы выдавали частные ссуды под расширение производства товаров народного потребления, кредитовали предприятия промышленности, транспорта, связи, торговли, медицины, работали с поставщиками и переработчиками зерна в сельском хозяйстве, и финансировали строительство», — говорится на сайте банка.