СКР возбудил уголовное дело против главы Татфондбанка
Следственное управление по Республике Татарстан возбудило уголовное дело против председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Об этом говорится в сообщении республиканского управления СКР. Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие считает, что в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. «Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка», — говорится в сообщении.
Прокуратура Татарстана «при наличии предусмотренных законом оснований» поддержит ходатайство об аресте главы Татфондбанка Роберта Мусина, заявил РБК старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Как заявила РБК помощник руководителя следственного управления по Татарстану Эльвира Газизова, Мусин доставлен в суд, где в ближайшие часы будет рассмотрено ходатайство о его аресте. По словам Газизовой, следствие при поддержке прокуратуры ходатайствует перед Советским районным судом Казани об аресте Мусина. Ранее председателя правления банка допросили следователи. Газизова добавила, что если мерой пресечения будет избран арест, то уже эту ночь Мусин проведет в СИЗО.
В пятницу, 3 марта, Центробанк отозвал у Татфондбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. Объясняя причины отзыва лицензии, регулятор сообщил, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая же оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к полной утрате им капитала. Руководство и собственники банка не приняли эффективные меры по нормализации его работы, отмечал ЦБ.
Проблемы с ликвидностью Татфондбанк испытывал с 2014 года. С 15 декабря прошлого года в банке была введена временная администрация, функции которой были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). С 3 марта, после отзыва лицензии, в банке введена новая временная администрация.
На этой неделе пресс-служба МВД Республики Татарстан сообщила о задержании зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс».
Следователи считают, что должностные лица Татфондбанка в 2016 году обманным путем перевели средства вкладчиков в доверительное управление «ТФБ Финанс». По состоянию на конец февраля о своих претензиях заявили около 300 вкладчиков Татфондбанка, сумма ущерба составляет более 300 млн руб. Об афере стало известно в конце декабря 2016 года после введения временной администрации в банке.
В рамках расследования дела о мошенничестве были задержаны также директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, его подчиненные Рустам Тимербаев и Ильнар Абдульманов, также зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.
При участии Елены Смирновой