ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации
В понедельник утром ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка расчетов и сбережений. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных ст.6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. В банке назначена временная администрация.
«ООО «КБ «Банк расчетов и сбережений» допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора. Кроме того, отмечает ЦБ, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. «При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — отмечается в сообщении регулятора.
Банк расчетов и сбережений — участник системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 июля, он занимал 322-е место по величине активов в банковской системе России.
Затем регулятор сообщил об отзыве лицензии у другого столичного банка — АКБ «Далетбанк».
«АКБ «Далетбанк» (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах», — говорится в сообщении регулятора.
Далетбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности на 1 июля 2015 года он занимал 722-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации.
Выплаты страховых возмещений вкладчикам Далетбанка и Банка расчетов и сбережений начнутся не позднее 17 августа 2015 года, говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Затем стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у зарегистрированной в Астрахани расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Финансово-расчетный центр».
РНКО «Финансово-расчетный центр» (ФРЦ) не соблюдала требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении регулятора. При этом, отмечает ЦБ, РНКО «ФРЦ» была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. «Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — говорится в сообщении. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены, назначена временная администрация.
По данным отчетности на 1 июля, по величине активов РНКО «ФРЦ» занимала 791-е место в банковской системе Российской Федерации.