Аудитор предупредил банк Ротенбергов об угрозе налоговых претензий
СМП Банк, находящийся под контролем братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, заработал за 2015 год 40,8 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам отчетности (МСФО), следует из опубликованного отчета. В 2014 году у банка был убыток в 49 млрд руб.
Однако аудитор KPMG написал в своем заключении, что у СМП Банка могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства за 2013 и 2014 годы (то есть ему придется доплатить налоги), из-за того что санируемый им Мособлбанк скрывал в отчетности реальный объем вкладов. Эти «условные налоговые обязательства» банк не раскрыл в отчетности и не определил их размер, указал аудитор.
«Данный пункт — это формальность аудитора. Никаких реальных рисков по нему у группы нет», — утверждает официальный представитель СМП Банка Никита Ликов.
Как писали «Ведомости», в октябре 2009 года, когда ЦБ предписал Мособлбанку ограничить прием вкладов, владелец банка Анджей Мальчевский поручил разработать схему, позволявшую обходить ограничения и скрывать реальный объем вкладов в отчетности. В результате сын владельца Мособлбанка Александр Мальчевский и возглавлявший правление банка Виктор Янин создали так называемый VIP-отдел, который официально в банке не существовал, отмечало издание. Этот отдел занимался тем, что собирал вклады, не показывая их на балансе.
Эти деньги переводились на счета в другие фирмы, связанные с собственниками банка, писали «Ведомости». В этих фирмах образовывался доход, на который может быть доначислен налог.
Измайловский районный суд Москвы вынес приговор экс-владельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, а также бывшим топ-менеджерам Виктору Янину и Юлии Зединой. Все они получили реальные сроки. Мальчевского приговорили к четырем годам колонии общего режима. Янина, который занимал должность председателя правления, — к трем с половиной годам, а его заместителя Зедину — к трем годам тюрьмы. Янина ранее уже осудили на шесть лет за нанесение банку ущерба в 578 млн руб. По совокупности наказаний он получил семь лет.
С 21 мая 2014 года СМП Банк проводит санацию Мособлбанка. Контрольный пакет акций СМП Банка принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.
Аудитор также усомнился в качестве кредитов на сумму в 1,9 млрд руб. и не смог оценить вероятность их возврата. Кроме того, KPMG указала на тот факт, что СМП Банк не провел оценку по справедливой стоимости некотируемых долевых ценных бумаг на сумму 2,34 млрд руб. В отчетности банк указал, что речь идет о долях в компаниях из нефтегазовой, инвестиционной отраслей, а также недвижимости. Банк настаивает, что оценить эти доли нельзя, аудитор с этим не согласен.