«Панамское» расследование связало зампреда ВТБ с главой Нацбанка Украины
Экс-компании главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой имели «тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов» с компаниями семьи первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, говорится в расследовании, опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) во вторник, 5 апреля. Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний.
Гонтарева, назначенная на свою должность парламентом по рекомендации президента Украины Петра Порошенко, пришла в украинский Центральный банк из частного сектора в июне 2014 года. До этого на протяжении семи лет она возглавляла финансовую группу ICU, которую Порошенко выбрал в качестве организатора продажи своей кондитерской корпорации Roshen, после того как стал президентом Украины.
В декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая Соловьеву, предоставила кредит в $10 млн другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. Деньги были переведены со счетов Quillas’s в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. Keranto, в свою очередь, связан с ICU: он зарегистрирован по тому же адресу, что и компания главы ЦБ. Представителем компании, подписывавшим документы со стороны Keranto, стал Дмитрий Недельчев. Человек с таким же именем и фамилией указан на сайте ICU как член правления и инвестиционного комитета, говорится в статье. На тот момент Гонтарева еще управляла компанией и владела четвертью ее капитала, уточняют журналисты.
Кроме того, из документов юридической компании Mossack Fonseca можно сделать вывод, что жена Соловьева могла быть бизнес-партнером Гонтаревой. Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка «Авангард», почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы. Жену Соловьева зовут Галина Олеговна Улютина. После назначения Гонтаревой главой НБУ, она продала свою долю партнерам — Улютиной, Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его украинской «дочки», Улютина также продала свою долю в ICU.
В декабре 2014 года, через пять месяцев после введения санкций против ВТБ, Соловьев передал свой офшор Наталье Улютиной, 65-летней пенсионерке из небольшого украинского города Никополь. Репортеры из OCCRP, посетившие Никополь, обнаружили, что пенсионерка «уже какое-то время живет в Москве со своими внуками и дочерью Галиной, которая замужем за каким-то бизнесменом». В своей дарственной Соловьев отметил, что передал Quillas Equities теще из «естественной любви и привязанности».
Группа ICU, принадлежавшая главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой до ее назначения на этот пост, не поддерживает бизнес-связи с российским чиновником и первым заместителем президента российского государственного банка ВТБ Юрием Соловьевым, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ, комментируя публикации в СМИ.
«В самих офшорах и в бизнесе с украинскими партнерами ничего запрещенного нет. Офшор — это, по сути, кошелек», — комментирует расследование партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, вопрос в природе происхождения этих денег и в том, в каких целях этот кошелек использовался, но в расследовании эти данные отсутствуют.
О происхождении денег в офшоре Quillas говорится только, что компания Соловьева Quillas в 2009–2010 годах получила в качестве оплаты за консультации по макроэкономической ситуации в Казахстане и Балтии, включая независимую оценку их финансовых рынков, $8,8 млн. Плательщиками были два офшора: Bentox Trading, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, и Aphrodite Services с Маршалловых островов. Деньги были переведены со счетов в RCB на счет Quillas в швейцарском банке Pictet.
Банк ВТБ в ответ на запрос РБК прислал общую позицию банка по скандалу, ранее опубликованную на его сайте, отказавшись обсуждать суть публикации. Соловьев отказался от комментариев.