СМИ узнали о грядущих арестах по делу о махинациях главы Сбербанка Чечни
Следователи устанавливают возможных причастных к денежным махинациям в чеченском отделении Сбербанка, в которых следователи подозревают главу республиканского филиала кредитной организации Саид-Магомеда Джабраилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«Устанавливаются все обстоятельства проведенных незаконных банковских операций на сумму более 1 млрд руб., организатором которых, по имеющимся данным, является руководитель чеченского отделения Сбербанка Джабраилов», — рассказали агентству.
Правоохранители не исключают, что в ближайшее время в рамках этого дела будут арестованы несколько человек, которые могут быть соучастниками «финансовой аферы». Также собеседник агентства добавил, что следователи уже организовали серию проверок в этом направлении.
Сам Джабраилов, уточнил источник, в настоящее время может находиться за границей. Его розыск продолжается.
«Он объявлен в розыск, и есть основания полагать, что уже находится за пределами России. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на его задержание. Сколько времени это займет, сейчас говорить рано», — пояснил источник.
Чеченское МВД объявило в розыск руководителя филиала Сбербанка по региону Саид-Магомеда Джабраилова 4 июля. Его заподозрили в организации фирм-однодневок для обналичивания денег. По данным правоохранительных органов, всего через расчетные счета таких организаций Джабраилов обналичил более 1 млрд руб. Государству, по предварительной оценке, в результате деятельности восьми из 12 этих фирм был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.
Представители Сбербанка в разговоре с РБК заявили, что не могут пока прокомментировать ситуацию, поскольку по факту полученной от МВД информации они проводят проверку.
По информации издания «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»), Джабраилов был вынужден пойти на это из-за того, что у него вымогали деньги. Источники портала сообщили, что спикер парламента Чечни Магомед Дауров требовал от руководителя регионального Сбербанка 30 млн руб. В случае если он откажется предоставлять парламентарию эти деньги, в отношении него будет заведено уголовное дело о пособничестве боевикам. Сам Джабраилов не стал выполнять требование Даурова, ушел в отпуск и сразу после этого был объявлен в федеральный розыск, отмечает издание.
Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что сообщение о розыске Джабраилова он видел и не ставит его под сомнение. Публикацию «Кавказ.Реалии» Каримов комментировать отказался и подчеркнул, что «не считает нужным комментировать такую чушь».