Бывший президент Балтийского банка объявлен в федеральный розыск
Бывшему президенту Балтийского банка Олегу Шигаеву заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу. Банкир объявлен в федеральный розыск.
По версии следствия, Шигаев, возглавляя Балтийский банк, использовал свое служебное положение и организовал выдачу кредитов компаниям «Ижант» и «Кассиопея», находившихся под его контролем. С июля по август 2014 года на счета этих фирм банк перечислил более 3,37 млрд руб., говорится в сообщении СК. По мнению следователей, обвиняемый распорядился этими денежными средствами по своему усмотрению, в том числе «совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств».
Уголовное дело по факту мошеннического хищения в Балтийском банке было возбуждено в феврале 2015 года. Тогда, как писала газета «Коммерсантъ», речь шла о сумме в 2,635 млрд руб. По сведениям издания, следователи считали, что компания «Кассиопея» получила кредит от Балтийского банка на 1,516 млрд руб., а компания «Ижант» — на 1,856 млрд руб. Затем, по данным «Коммерсанта», от имени Шигаева с этими фирмами был заключен договор цессии, и на личный счет цедента в Балтийском банке были перечислены 2,635 млрд руб.
Затем, как утверждает газета, со счета Шигаева 2,1 млрд руб. были переведены семи компаниям, счета которых были открыты в петербургском филиале Балтийского банка. По сведениям «Коммерсанта», из этих средств были перечислены €7,2 млн на счет Анжелики Шигаевой в швейцарском банке и примерно $850 тыс. в Балтийский банк для погашения кредита, выданного Шигаеву в 2011 году. Кроме того, как пишет издание, 29 млн руб. были получены наличными в кассе банка.
Шигаев возглавлял Балтийский банк до августа 2014 года. Он являлся совладельцем кредитного учреждения через компанию «Балтийский торговый дом», в которой равные доли принадлежали ему и бизнесмену Андрею Исаеву. Как писал РБК, в августе Банк России принял решение о начале санации в Балтийском банке и ввел в нем внешнее управление. На конкурсной основе процедура санации была поручена Альфа-банку. В октябре 2014 года «Балтийский торговый дом» оспорил в Арбитражном суде Москвы решение о присоединении Балтийского банка к Альфа-банку.
По итогам первого полугодия 2014 года Балтийский банк занимал по размеру активов 69-е место среди российских банков. На 1 июля его активы составляли 83,2 млрд руб., кредитный портфель — 30 млрд руб., а обязательства перед физлицами — 58 млрд руб.