Минюст предложил запретить вывод денег из России по «молдавской схеме»
Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях (так называемая молдавская схема). Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.
В ведомстве объяснили, что планируется создать механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России.
«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — отметили в Минюсте.
Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы стали публично обсуждаться после раскрытия «молдавской схемы» в 2017 году. Она подразумевала перевод средств от российской компании — должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служил исполнительный лист — такой документ в России имеет особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему. Схема не раз модифицировалась: в последние годы для проведения сомнительных операций использовались исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС), которые в России также считаются исполнительными документами.
В Центробанке изданию пояснили, что принятие поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег за рубеж.
Росфинмониторинг поддерживает изменения, поскольку это позволит применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством, уточнили «Известиям» в ведомстве.
Идея об ограничении перевода денег за рубеж по исполнительным листам обсуждается с 2019 года. Однако ранняя версия законопроекта имела много замечаний и ее не стали рассматривать в правительстве.
В январе прошлого года стало известно, что Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают новый законопроект о запрете зачисления средств по таким документам. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации, рассказывал РБК участник обсуждения. По его словам, новое правило также распространится на нерезидентов.
По оценкам ЦБ, объем незаконного вывода денег за рубеж в России за первую половину прошлого года вырос на 5,26% (по сравнению с аналогичным периодом), до 20 млрд руб. Объем обналичивания средств вне банковского сектора за тот же период составил 13 млрд руб., что примерно соответствует уровню 2019 года.