СМИ сообщили об аресте совладельцев Нота-банка
Бывший председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин (ему принадлежит 13,57% акций) и его младший брат Вадим Ерохин, который также являлся совладельцем кредитной организации (3,15% акций), арестованы в рамках расследования хищений на 1,5 млрд руб. у вкладчиков банка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, взята под стражу и финансовый директор банка Галина Марчукова. Все трое арестованы Тверским судом Москвы на два месяца, им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере), пишет газета.
Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, отмечает газета.
Поводом для начала расследования в отношении руководства Нота-банка послужило обращение в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова, пишет «Коммерсантъ». Согласно данным следствия 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб. в качестве обязательного условия для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Гарантия была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Впоследствии «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс.
В октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако банк не исполнил платежных поручений. По мнению следствия, подписывая гарантию, председатель правления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства.
По данным источников «Коммерсанта», в уголовном деле есть и несколько других эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам.
Московский Нота-банк, занимавший 97-е место в банковской системе России, был лишен лицензии с 24 ноября 2015 года. В сообщении Банка России тогда говорилось, что превышение величины обязательств Нота-банка над его активами составляет более 26 млрд руб.