«Коммерсантъ» узнал, что Генпрокуратура вернула СК дело CEO «Траста»
Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». Хабарова подозревают в хищении 845 млн руб. у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова.
Дело вернули в Главное следственное управление Следственного комитета. Генпрокуратура пришла к выводу, что расследование было проведено неполно, а обвинение не соответствует материалам дела. К концу месяца банкира могут освободить из-под домашнего ареста, пишет издание.
Перед этим первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин направил замглавы СК Эдуарду Кабурнееву требование устранить нарушения. В этом требовании говорилось о том, в основе расследования лежит гражданско-правовой спор, искусственно переведенный в уголовную плоскость, сказал изданию адвокат Хабарова Владимир Слащев.
Генпрокуратура также нашла противоречия в показаниях Богатикова и квалификации деяния обвиняемого. Изначально глава «Деловых линий» утверждал, что передавал Хабарову 845 млн руб. для решения проблем своей компании, которую СК и ФСБ обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Однако дело прекратили в связи с погашением недоимки, после чего партнер и обвинил Хабарова в мошенничестве.
В Генпрокуратуре решили, что СК не дал должной оценки показаниям потерпевшего, пишет издание. Если деньги передавались для подкупа должностных лиц, то Богатиков не может быть потерпевшим по делу о взятке. Если же речь идет о мошенничестве, то оно доказывается только словами главы «Деловых линий».
«Зампрокурора озвучил и ряд других позиций, с которыми был не согласен. Так, прокуратура усмотрела в деле признаки фальсификации потерпевшим доказательств. Также было указано на противоречия в показаниях потерпевшего, данных в Лондоне и России», — сказал Слащев.
Когда Богатиков отказался продать Хабарову долю в «Деловых линиях», тот подал на него в Лондонский арбитраж, в котором отсудил компенсацию. В арбитраже Богатиков подтвердил, что добровольно согласился на заключение опциона по выкупу долей партнером.
Защита еще не ознакомилась с решением замгенпрокурора, но не исключила, что требования Разинкина следствие не выполнило, поэтому он и вернул дело в СК на исправление ошибок.
РБК направил запросы в пресс-службы ГСУ Следственного комитета и пресс-центр Генпрокуратуры.
Дело против Хабарова по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) Главное следственное управление СК по Москве возбудило 30 сентября 2020 года. 9 октября топ-менеджера заключили под стражу.
Заявителем по делу стал бывший деловой партнер Хабарова и совладелец логистического оператора «Деловые линии» Александр Богатиков. Он утверждал, что Хабаров похитил у него 845 млн руб., принудив заключить опцион на продажу 30% в компании. Опцион не был исполнен, и Хабаров обратился в Лондонский международный коммерческий арбитраж, который присудил ему почти $60 млн. После начала легализации решения в российском суде и было возбуждено уголовное дело.
После того как Хабарова заключили под стражу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила президента Владимира Путина разобраться в ситуации и изменить меру пресечения финансисту. 10 ноября суд перевел банкира из следственного изолятора под домашний арест. Дело передали в центральный аппарат СК, который и довел его до Генпрокуратуры.
Следственное ведомство может не согласиться с решением надзора и обжаловать его у генпрокурора Игоря Краснова, но тот обычно не отменяет решения своего первого зама, пишет издание. Срок домашнего ареста у Хабарова истекает 30 декабря.