Основателя Мособлбанка задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудники МВД России в рамках расследования уголовного дела о хищении более 70 млрд руб. задержали основателя Мособлбанка и бывшего его основного владельца Анджея Мальчевского и заместителя главы правления банка Юлию Зедину. Обоим задержанным предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
По данным «Коммерсанта», обвинение также было заочно предъявлено сыну основателя Мособлбанка Александру Мальчевскому, занимавшему ранее пост главы банка и бывшего его совладельцем. Завтра в суде будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
По словам Алексеевой, 16 июня 2015 года в жилищах обоих задержанных, а также ряде офисных помещений сотрудниками Следственного департамента и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с ФСБ России были проведены обыски.
«В ходе расследования установлено, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц. При этом, вводя в заблуждение сотрудников Центрального Банка Российской Федерации, предоставляли несоответствующую действительности отчетность, в которой не отражали на балансе банка полученные от физических лиц денежные средства и использовали их по своему усмотрению», — отмечается в сообщении МВД.
По данным следствия, в результате действий обвиняемых Мособлбанку был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб.
Первое дело о хищениях в Мособлбанке было возбуждено в минувшем году. Его фигурантом является бывший председатель правления Мособлбанка Виктор Янин.
20 января 2014 года Генеральная прокуратура РФ объявила о том, что заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего председателя правления АКБ «Мособлбанк« Виктора Янина. По данным предварительного следствия, Янин в мае 2014 года организовал открытие денежных счетов в банке на общую сумму 580 млн руб. по договорам срочного банковского вклада физического лица. «После этого были осуществлены операции по перечислению указанных денежных средств на счет Янина. В результате Янин путем фальсификации договоров банковских вкладов физических лиц похитил у банка более 578 млн руб., часть из которых перечислил на счет одной из коммерческих компаний в качестве исполнения своих обязательств перед ней», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры.
В январе 2015 года СМП Банк, проводящий санацию Мособлбанка, попросил МВД признать его потерпевшим по делу о хищениях в Мособлбанке. В заявлении на имя руководителя следственного департамента МВД РФ генерал-полковника юстиции Александра Савенкова отмечалось, что в капитале Мособлбанка была обнаружена «дыра» размером более 100 млрд руб., образовавшаяся «в результате преступных действий бывшего руководства и собственников АКБ «Мособлбанк».