Форекс-дилер TeleTrade прокомментировал обыски в своих офисах
Вице-президент TeleTrade Дмитрий Дригайло заявил, что ему не известно о каких-либо претензиях МВД в адрес компании. «7 июня сотрудники МВД провели проверку в наших офисах, изучали работу терминалов», — рассказал он. После этого, по словам Дригайло, несколько сотрудников компании были вызваны следователями для беседы. Никаких обвинений им не предъявляли, следователи интересовались работой терминалов, системой учета счетов клиентов, а также принципами работы компании с партнерами в регионах, сказал он. Дригайло заявил, что компания сейчас работает в обычном режиме, все операции с клиентами проводятся.
В то же время Дигайло сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении регионального представителя компании в Самаре ООО «Консультационный центр». «Мы работаем в 130 городах России через региональных партнеров, которые являются самостоятельными юрлицами и формально не имеют отношения к TeleTrade. Они оказывают клиентам информационные и консультационные услуги», — пояснил он.
РБК ожидает комментария ООО. Официальный представитель компании Анна Пенькова отказалась обсуждать по телефону информацию об уголовном расследовании в отношении «Консультационного центра».
Ранее в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что один из крупнейших в России форекс-дилеров подозревается в хищении сотен миллионов рублей у клиентов, в его офисах прошли обыски. «Проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний», — сказала Волк. По ее словам, проводили операцию сотрудники главного управления экономической безопасности МВД, территориальных отделений полиции по Удмуртии, Новосибирской и Самарской областям, а также столичного управления ФСБ.
Представитель МВД не сообщала названии компании. О том, что речь идет о TeleTrade, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Как сообщается на сайте МВД, форекс-дилер в течение нескольких лет привлекал средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. После этого деньги выводились из-под контроля клиентов и похищались. Общий ущерб от действий злоумышленников, по предварительным данным, превысил сотни миллионов рублей. В ряде регионов по факту хищения были возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В офисах организаций, входящих в группу компаний форекс-дилера, полиция изъяла документы и компьютеры, «технику со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке «Форекс». Все изъятое оборудование будет направлено на экспертизу, добавила Волк.
В начале июня, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке ОМОНа провели обыски в офисах форекс-дилера TeleTrade. Как сообщил РБК Дмитрий Дригайло, обыски прошли в нескольких офисах «по заявлению некой группы лиц». «Нам не предъявляли никакого уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов по этому поводу», — отметил он.
Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» компания TeleTrade входит в тройку крупнейших форекс-диллеров России с числом клиентов 61 тыс. человек, ее ежемесячный оборот в 2015 году оценивался в $54 млрд. Компания предоставляет свои услуги через зарубежные представительства. 12 мая 2016 года ООО «ТелеТрейд Групп», входящее в группу TeleTrade, получило лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера. TeleTrade основана в 1994 году и согласно информации на ее сайте работает в 26 странах мира.