Крупнейший за последние годы штраф от ЦБ получил банк из топ-50
Банк, на который Банк России наложил самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции, входит в топ-50 российских кредитных организаций. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин журналистам, передает «Интерфакс». «Да, в топ-50 входит», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце апреля Скобелкин заявил, что крупнейшие российские банки в декабре прошлого года получили от ЦБ указание снизить объем сомнительных операций, а один из них был оштрафован на крупную сумму за неисполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
«Мы направили индивидуальные письма в конце декабря жесточайшего содержания — даже я хотел, честно говоря, немного смягчить, но председатель [ЦБ России Эльвира Набиуллина] был непоколебим, — где мы установили жесткий график снижения (доли) сомнительных операций», — сказал Скобелкин на конференции Ассоциации российских банков.
«Не хотел бы говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали на сумму наравне с банком BNP Paribas», — сказал он, не назвав нарушителя и точной суммы штрафа. По словам Скобелкина, штраф наложен за нарушения законодательства, которые банк допускал в течение определенного периода времени, и неисполнение требований, необходимых к исполнению в рамках законодательства и нормативных актов.
Позже Скобелкин пояснил журналистам, что сопоставима не сумма штрафа, наложенного на BNP Paribas американскими властями, а сами «принципы и подходы». Он также уточнил, что банк получил от ЦБ требования к уплате, но еще не заплатил штраф.
Позже ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах сообщил, что штраф получил банк, который не входит в первую тройку российских кредитных организаций. В тройку крупнейших российских банков по размеру активов входят Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.