ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи
Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа» 27 ноября 2023 года, говорится в сообщении регулятора. В этот день в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что якобы сама площадка подала заявление о своем банкротстве.
По данным ЦБ, 27 ноября в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены на акции СПБ Биржи на двух площадках: на Мосбирже котировки потеряли 35,8%, на самой СПБ Бирже — 13,4%.
«Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ Биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки», — объяснили в ЦБ.
В ходе проверки выяснилось, что СПБ Биржа не подавала заявлений о банкротстве, говорится в сообщении регулятора. «Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов», — отметили в ЦБ. Так как заявление было размещено в картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации, информация о нем получила широкое распространение, объяснили в Банке России.
«Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — заключили в ЦБ. Там также уточнили, что направили материалы своей проверки в правоохранительные органы.
СПБ Биржа неоднократно отмечала, что тоже планирует обратиться в правоохранительные органы из-за ситуации с подложным заявлением о банкротстве. РБК направил запрос на площадку. Ранее глава службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута назвал ситуацию с заявлением о банкротстве СПБ Биржи близкой к преступлению. Он также допустил появление жалоб от инвесторов в связи с ситуацией, которая сложилась на торгах 27 ноября.
Как развивалась ситуация с подложным банкротством биржи
24 ноября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи, 27 ноября информация о заявлении распространилась в СМИ и телеграм-каналах, что привело к высокой волатильности на торгах акциями площадки.
Биржа после появления новостей о деле сообщила, что заявление подала не она. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — подчеркивал ее представитель.
Вечером 27 ноября Арбитражный суд Москвы сообщил, что не принял заявление о банкротстве площадки. При этом там уточняли, что вернули документы самому заявителю, то есть СПБ Бирже. В ответ на это представитель площадки допустил, что мог иметь место подлог документов.
В поданном в суд в ноябре заявлении о банкротстве СПБ Биржи говорилось о «просроченной задолженности» перед Сбербанком и ВТБ в размере 435 млн руб., позднее выяснил РБК. Именно этот долг якобы и стал поводом для банкротства площадки.
Заявление было подано якобы от самой площадки и подписано ее генеральным директором Евгением Сердюковым. Также на документах стоял оттиск печати, напоминающий печать площадки старого образца. «[Сотрудники биржи] выявили расхождение, которое позволяет полагать, что подпись и печать были скомпрометированы. Экспертизы по установлению подлинности подписи и печати будут проводиться уполномоченными специалистами в рамках расследования уголовного дела», — комментировала ситуацию площадка.
Ее представитель также подчеркивал, что СПБ Биржа «никогда не кредитовалась в кредитных организациях, не открывала кредитных линий». В открытых источниках также нет информации о том, что Сбербанк или ВТБ когда-либо открывали для площадки кредитные линии. Задолженность перед банками не была отражена и в отчетности СПБ Биржи. По данным на 30 сентября 2023 года (последняя актуальная отчетность площадки), обязательства биржи по статье «кредиты, займы и прочие привлеченные средства» составляли 1,65 млрд руб. Из этой суммы 1,5 млрд руб. приходились на обязательства по аренде, а оставшиеся 166,1 млн руб. — на обязательства по сделкам РЕПО.
Как сейчас работает СПБ Биржа
В начале ноября 2023 года специализировавшаяся на торговле иностранными ценными бумагами СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США. Это привело к остановке торгов на ней всеми иностранными инструментами, в том числе ценными бумагами эмитентов из дружественных государств, которые напрямую не попадают под американские санкции.
Одновременно оказались заблокированы иностранные ценные бумаги и валюта, принадлежащая клиентам биржи. По оценке Банка России, которую подтвердила и сама биржа, заморожены активы на сумму порядка $3 млрд. Позднее СПБ Банк (входит в контур СПБ Биржи) сообщил, что ему удалось договориться с «некоторыми дружественными контрагентами» и разблокировать денежные средства клиентов в объеме $15,78 млн.
Сейчас СПБ Биржа торгует только инструментами, номинированными в рублях. После попадания площадки под санкции ее глава Евгений Сердюков отмечал, что рублевые инструменты станут одной из специализаций площадки в будущем.
Также площадка сообщала, что ведет работу по разблокировке активов клиентов. Как отмечал Сердюков, она представила OFAC три варианта возвращения доступа к активам инвесторов.