Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания
В России выявили новую схему обналичивания денег, направленную на уход от банковского контроля, сообщается в бюллетене (.pdf) Росфинмониторинга.
Мошенники модифицировали схему, по которой фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая наличные деньги. В «теневой инкассации» участвуют реально действующие предприятия с большим оборотом наличных, например, крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки, указано в бюллетене.
В пресс-службе Росфинмониторинга заявили «Известиям», что в прошлом году специалисты выявили участие в этой теневой схеме предприятий общепита и торговли. Ведомство не уточнило, сколько именно подобных случаев было зафиксировано.
В Центробанке сообщили газете, что выявленная модификация — одна из возможных схем незаконного обналичивания. По данным регулятора, его объемы снижаются последние несколько лет. В частности, в 2020 году они уменьшились до 78 млрд руб. с 110 млрд руб. годом ранее.
В Росбанке, «Зените» и Уральском банке реконструкции и развития заявили изданию, что знают об этой схеме. По словам главы департамента финансового мониторинга «Зенита» Людмилы Соколовой, выявить такие операции можно только с помощью онлайн-контроля, взаимодействия с ЦБ и обмена информацией с крупными банками.
В феврале Росфинмониторинг сообщил, что банки зафиксировали более 18 тыс. сомнительных операций в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID. Речь идет о закупках медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также контрактах на строительство медицинских учреждений. По фактам обналичивания и отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.