В России завели первое дело о растрате активов криптовалютной биржи
МВД расследует первое в России уголовное дело, связанное с растратой денег и имущества криптовалютной биржи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
По версии следствия, подозреваемый — совладелец торговой интернет-площадки, на которой цифровые активы можно было купить, продать или обменять на реальные деньги. Ее название ведомство не приводит. Мужчина контролировал движение и перевод на электронные кошельки крупных сумм в криптовалюте. По данным полиции, он вывел часть средств и присвоил себе.
Подозреваемого задержали в гостинице в подмосковном Серпухове. При себе у него нашли более 190 млн руб. наличными в двух чемоданах. Помимо этого полицейские провели обыски дома у мужчины и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В результате силовики изъяли более 50 млн руб., $1 млн, €70 тыс., компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.
В отношении совладельца криптобиржи завели дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК), его поместили под стражу. На счета фигуранта наложен арест. Кроме того, заявила Волк, МВД направило в суд ходатайство об аресте имущества обвиняемого стоимостью свыше 2 млн руб.
В январе Центробанк предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также майнинг, так как все это, по мнению регулятора, несет риски для финансовой системы страны и стабильности рубля. Минфин, в свою очередь, предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделять на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Правительство утвердило эту концепцию, однако ЦБ все равно предупредил об угрозах. Президент Владимир Путин призывал кабмин и регулятор прийти к единому мнению по данному вопросу.