«Коммерсантъ» узнал о новом уголовном деле против братьев Ананьевых
В отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, дело в конце апреля завел 11-й отдел следственной части главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. В судебной картотеке есть соответствующие карточки.
По словам источников издания, следствие полагает, что братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017-го. Как говорится в материалах дела, на которые ссылается газета, они руководили преступной группой, в которую входили другие сотрудники банка (пока они фигурируют как неустановленные лица), распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и так далее.
Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр», считают следователи. Центральный офис ПСБ получал заявки на получение кредитов от имени директоров этих компаний. В Москве эти заявки оперативно одобряли, и «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии, пишет газета. По версии следствия, таким образом из банка за три года вывели 6,7 млрд руб.
По данным газеты, обвинение Ананьевым предъявлено заочно. Источники издания допустили, что оно может ужесточиться и в деле появятся новые фигуранты из числа банковских сотрудников. Следователи направили в Тверской суд ходатайство о заочном аресте братьев.
Представляющий Алексея Ананьева адвокат Алексей Кирсанов сообщил, что следствие не уведомляло его об этом ходатайстве. «Мотивировка этого решения мне непонятна», — сказал он. Адвокат, как и представители Дмитрия Ананьева, не стал комментировать само дело.
«Мы приветствуем активные действия правоохранительных органов и готовы оказывать содействие следствию», — заявили газете в пресс-службе Промсвязьбанка.
РБК направил запрос в Промсвязьбанк.
В отношении братьев Ананьевых также заведено дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств ПСБ. По версии следствия, в 2017 году за день до санации банка оттуда были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Помимо этого в отношении Алексея Ананьева, сотрудников Пенсионного фонда и двух ИТ-компаний было возбуждено дело о взятках, писал РБК.
В сентябре 2019 года братьев объявили в международный розыск. В декабре 2020-го «Коммерсантъ» писал, что Интерпол исключил все данные Ананьевых из разыскной базы, так как посчитал их уголовное преследование политически мотивированным.