МВД возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве Мастер-банка
Министерство внутренних дел РФ объявило о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ОАО «Мастер-банк». По версии следствия, причиной финансового краха кредитной организации стали противоправные действия ее бывшего руководства, выдававшего заведомо невозвратные кредиты.
«В ходе расследования установлено более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены кредитные обязательства на общую сумму более 17 млрд руб. Следует отметить, что полицейские также выяснили, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивно зарегистрированных организаций», — пояснила официальный представитель МВД Елена Алексеева.
Имена подозреваемых в причастности к организации преднамеренного банкротства в сообщении МВД не называются.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, а также установление лиц, причастных к совершению преступления.
Уголовное дело возбуждено по статье 196 Уголовного кодекса РФ («Преднамеренное банкротство»). В случае признания виновными подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Мастер-банк потерял лицензию на ведение банковской деятельности 20 ноября 2013 года. Причиной отзыва лицензии стало неисполнение «законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также выявление фактов существенной недостоверности отчетных данных и неоднократных нарушений требований по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем».
На следующий день МВД сообщило, что проводит следственные действия по месту жительства руководителей Мастер-банка и в его центральном офисе.
До краха банка 85% его акций контролировались семьей председателя правления Бориса Булочника (его женой и двумя сыновьями). 8,36% акций принадлежали Кириллу Гудзинскому, 5,22% — Геннадию Белячкову.
Отзыв лицензии у Мастер-банка стал крупнейшим на тот момент в России страховым случаем. Выплаты владельцам открытых в банке вкладов Агентство по страхованию вкладов планирует продолжать до декабря 2015 года.
В январе 2014 года Мастер-банк был признан банкротом. По данным на 1 апреля 2015 года, общий объем задолженности банка перед кредиторами в АСВ оценивали в 61,2 млрд руб., в том числе перед кредиторами первой очереди — в 46,46 млрд руб. К этому времени кредиторам первой очереди было выплачено 13,85 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах Мастер-банка на 1 апреля 2015 года составлял 911 млн руб.