У обвиняемого в краже у «Открытия» нашли дом в престижном районе Лондона
В Лондоне начался уголовный суд над трейдерами, которые, по утверждению стороны обвинения, вывели из финансовой корпорации «Открытие» свыше $100 млн путем совершения незаконных сделок с ценными бумагами Аргентины и махинаций с бонусами сотрудников, пишет Financial Times. Как сообщает Bloomberg, в суде представители обвинения сообщили, что один из фигурантов, бывший управляющий директор и глава международного блока операций с долговыми инструментами одной из структур компании Джордж Урумов, потратил часть этих денег на покупку дома в престижном районе Лондона — на так называемой улице миллионеров (Millionaires' Row).
Всего по делу проходят три человека: Урумов, его бывший коллега Алессандро Герци и Владимир Герсамиа из компании Threadneedle Asset Management Ltd, отмечает агентство.
Урумов и его бывшие коллеги попали в поле зрения британских правоохранительных органов осенью 2011 года. 6 октября 2011 года «Открытие» обратилось в Лондонский суд с иском против Урумова. Как утверждал банк, менеджер совершал незаконные сделки с долговыми ценными бумагами Аргентины. Урумов также нарушил трудовое законодательство, договорившись относительно так называемых golden hellos (бонусов, которые сотрудник получает при переходе в компанию из конкурирующей фирмы) для себя и еще четверых сотрудников, которые осенью 2010 года согласились перейти из компании Knight Capital в дочернюю структуру «Открытия» — компанию Otkritie Securities Ltd (OSL) — под руководство Урумова, утверждал банк. Этими сотрудниками были Алессандро Герци, назначенный руководителем международных продаж, и получившие должности директоров по международным продажам Джамил Мафти, Алиса Муяджич и Найпэн Рамайя. По утверждению банка, Урумов сообщил корпорации и OSL, что он и его сотрудники согласились получить по $5 млн каждый, но в действительности они получили куда меньшие суммы, в результате чего Урумов присвоил себе $21 млн. Как отмечает Bloomberg, сторона обвинения утверждает, что после этого Урумов купил дом на «улице миллионеров» за £19 млн фунтов ($24,7 млн). «Дом, о котором идет речь в материале, уже взыскан в рамках решения, вынесенного Высоким судом в Лондоне, и продан», — уточнили РБК в пятницу в пресс-службе «Открытия».
Претензии к Урумову со стороны банка превышают $160 млн, писал Forbes в 2011 году. «Реальная стоимость варрантов, которые Урумов и его сообщники купили якобы за $213 млн, составляла всего $63 млн. Соответственно, потери составили около $150 млн. Общая сумма, которую в соответствии с решением суда ответчики должны вернуть «Открытию», составляет около $180 млн. Она включает в себя претензии по варрантам, по махинациям с бонусами, а также возмещение судебных издержек, которые понесло «Открытие» в рамках данного дела», — уточнили РБК в пятницу в пресс-службе «Открытия».
Решением Лондонского суда активы Урумова были заморожены. Сам он был арестован, но впоследствии был отпущен под залог под подписку о невыезде.
Как пояснили в пресс-службе «Открытия», судебное разбирательство не повлияет на работу банка по восстановлению похищенных мошенниками активов. «Мы уверены в британской системе уголовного правосудия — этот уголовный процесс подведет черту в деле Урумова и его сообщников. В то же время этот процесс не оказывает никакого влияния на нашу работу по восстановлению активов, украденных мошенниками», — отметили в «Открытии». В пресс-службе «Открытия» напомнили, что в 2014 году Высокий суд Лондона своим постановлением подтвердил, что «Открытие» стало жертвой «квалифицированного и хорошо организованного мошенничества», которое совершили Урумов и его сообщники. «На основании решения Высокого суда мы уже восстановили активы на сумму около $100 млн и продолжаем работать в разных юрисдикциях, чтобы вернуть максимальный объем похищенных средств», — отметили в пресс-службе.