Крупнейшие штрафы США против международных банков за нарушение санкций
Французский банк BNP Paribas стал первым глобальным банком, признавшим свою вину по уголовному делу о нарушении американских санкций. Банк будет оштрафован на 8,97 млрд долл., что станет самым крупным наказанием властей США за подобное правонарушение. “Санкции ключевой инструмент защиты интересов национальной безопасности США, однако они работают только если жестко применяются. И чтобы санкции были жесткими, их нарушение должно наказываться. Банки, которые задумываются о ведении бизнеса с нарушением санкций США должны подумать дважды, потому что Министерство юстиции США не изменит свою позицию по этому вопросу”, - говорится в документе Минюста по поводу наказания BNP Paribas.
С 2009г. власти США инициировали и завершили 7 крупных расследований в отношении нарушении режимов экономических санкций против международных банков, оштрафовав финансовые организации на сумму более 12 млрд долл. Топ-7 самых высоких штрафов США в отношении финансовых организаций за нарушение санкций - в галерее РБК.
Штраф: $1,92 млрд
Крупнейший европейский банк Европы британский HSBC в декабре 2012г. заплатил почти 1,3 млрд долл. по уголовному делу и еще $665 млн в качестве административного штрафа. HSBC обвинялся в проведении транзакций от лица клиентов на Кубе, в Иране, Ливии и Бирме – против всех этих стран действуют санкционные программы США. Федеральные власти также обвиняли банк в помощи мексиканским наркокартелям отмывать деньги через финансовую систему США на общую сумму около $881 млн.
Штраф: $667 млн
Британский банк Standard Chartered в декабре 2012г. заплатил $340 млн долл. финансовому регулятору штата Нью-Йорк, который обвинил банк в использовании схем для отмывания миллиардов долларов иранского правительства. Еще $327 млн банк заплатил властям США за осуществление валютных транзакций для юридических лиц из Судана, Ирана, Ливии и Бирмы, которые банк пытался скрыть от регуляторов.
Штраф: $536 млн
В декабре 2009г. швейцарский банк Credit Suisse заплатил $536 млн за проведение транзакций клиентов из Ирана и Судана. Среди прочих обвинений, регуляторы заявили, что банк обучал своих иранских клиентов фальсифицировать безналичный перевод средств таким образом, чтобы они беспрепятственно проходили фильтры финансовой системы США. В конце мая нынешнего года Credit Suisse признал свою вину в том, что помогал американским гражданам уходить от уплаты налогов, за что был наказан на $2,6 млрд.
Штраф: $350 млн
В январе 2009г. британский банк Lloyds TSB Bank согласился выплатить властям США $350 млн, чтобы урегулировать уголовное дело о нарушении иранских и суданских санкций. В ходе расследования было обнаружено, что банк более 12 лет (начиная с 1995г.) помогал избегать санкций США своим клиентам из Ирана и Судана.
Штраф: $298 млн
Британский банк Barclays согласился выплатить властям США $298 млн за “умышленное” нарушение санкций США. Банк обвинялся в предоставлении корреспондентских услуг для банков на Кубе, в Иране, Ливии, Судане и Бирме. Власти США выявили нарушающие санкции клиринг долларовых операций общей стоимостью около $500 млн.