Список Титова: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию

Основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов был объявлен в международный розыск в 2010 году по обвинению в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб. По данным следствия, получая кредиты, Трефилов представлял в качестве залога имущество, которое либо уже было заложено, либо ему не принадлежало. Сам Трефилов называет претензии к себе необоснованными, а также утверждает, что имел место рейдерский захват его бизнеса.

В 2013 году британским судом был приговорен к полутора годам условно за использование поддельных документов.

Экс-замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова следствие считает организатором хищения 1 млрд руб. у компании «Росагролизинг». Бажанова объявили в федеральный розыск после того, как он «перестал являться на допросы», затем он был заочно арестован и в 2014 году объявлен в международный розыск.

В 2015 году сообщалось, что правоохранительные органы Швейцарии арестовали счета Бажанова на $11,8 млн. Однако позднее расследование против него там было прекращено.

Сергей Капчук в конце 1990-х занимал пост заместителя представителя губернатора Свердловской области при президенте, затем входил в состав регионального парламента. Вместе с братом Константином стал фигурантом уголовного дела о хищении в 1997 году 2 млрд неденоминированных рублей, выделенных на покупку квартиры в Москве.

Сергей покинул страну и тем самым избежал суда, а Константин был приговорен к трем годам лишения свободы, отпущен по амнистии, после чего также уехал за границу. Некоторое время он прожил на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах, после чего осел в Британии. О его желании вернуться в Россию СМИ сообщали еще в 2015 году.

Алексея Шматко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. По данным следствия, в период с 2005 по 2008 год он незаконно возмещал НДС через несколько компаний в Пензе. Ущерб федерального бюджета следственные органы оценивали в 50 млн руб.

Сам Шматко говорил, что его преследование организовал заместитель начальника УФСБ по Пензенской области. В 2014 году бизнесмен вместе с семьей попросил политическое убежище в Великобритании, живет в Кардиффе.

Василий Дякун с середины 2000-х занимался строительным бизнесом в Омске, занимал должность заместителя руководителя ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей», а с 2013-го вошел в капитал Единого строительного банка, ныне известного как «Сибирский банк «Сириус».

В начале 2017 года ЦБ отозвал лицензию у банка, а в отношении его учредителей и менеджмента завели уголовное дело. По версии следствия, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На момент отзыва лицензии привлеченные средства населения и организаций в банке составляли 360 млн руб.

Летом прошлого года СМИ сообщили о несоблюдении сроков строительства жилых комплексов «Квартстроем», которым руководили Делис, Власюк (на фото) и Байгушев в Московской (ЖК «Булатниково»), Нижегородской и Волгоградской областях.

Доследственная проверка по одному из проектов в Нижегородской области показала, что компания-девелопер заключала уступки прав требований с нарушением законодательства.

Дюльгеров с середины 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2008 году в одном из интервью он обвинил правоохранительные органы и власти Нижневартовска в сговоре, вымогательстве и коррупции, сообщив, что отказался от услуг местных силовых органов «по крышеванию бизнеса».

Правоохранительные органы в том же 2008 году возбудили уголовные дела против Дюльгерова по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он незаконно присвоил долю второго учредителя ООО «Торговая компания Самотлор» Сергея Кирьянова. После продолжительных судебных разбирательств доля в 49% Кирьянову была возвращена. В 2013 году Дюльгеров уехал в США, как он сам утверждал, в связи с политическими и уголовными преследованиями.

Очередное уголовное дело, открытое против Дюльгерова в 2014 году, дало основания для объявления его в международный розыск.

Адвокат Евгений Рыжов проходит по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве. Организаторы аферы — Михаил Чернов и Михаил Балакирев — в 2013 году получили по семь лет лишения свободы.

Рыжов был объявлен в международный розыск по этому делу, позднее стало известно, что он проходит еще по восьми делам об отъеме недвижимости в Нижегородской области.

В последнее время проживал на территории США. В августе 2017 года сообщалось, что Рыжов был задержан американской полицией и его могут выдворить из страны из-за нарушения иммиграционных законов.

Виктор Ламаш — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов (РУДН). Вместе с супругой, которая работала заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН, был объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве.

В ходе расследования более 400 студентов объявили, что университет отказался выдать им дипломы о прохождении переподготовки. Плата за обучение была внесена на счета фирмы, не имеющей отношения к РУДН. Ущерб превысил 10 млн руб.

Владимир Зюзин — мурманский бизнесмен, обвиняемый в невыплате более 800 млн руб. кредитных средств Сбербанку и объявленный в международный розыск. По словам представителей Зюзина, претензии к нему противоречат закону, а принадлежащее ему заложенное по кредиту имущество было реализовано в нарушение норм права.

Сам Зюзин утверждает, что стал жертвой преступного сообщества, во главе которого стоял бывший генерал МВД Денис Сугробов, осужденный на 12 лет колонии.