Швейцария подключилась к расследованию дела Керимова
Прокуратура швейцарского кантона Вале помогает Франции расследовать дело российского миллиардера Сулеймана Керимова, подозреваемого в отмывании денег, сообщает Bloomberg.
Швейцария, в частности, предоставила Франции информацию о бизнесмене Филиппе Боргетти, который, по версии следствия в Ницце, мог продать Керимову виллу Hier стоимостью свыше €100 млн. При этом Вале не ведет собственного расследования, сказал прокурор кантона.
В Швейцарии сейчас проверяется около 40 частных лиц и субъектов, чьи счета обслуживает около десяти швейцарских банков, сообщил прокурор швейцарского кантона.
Интерес у следствия, в частности, вызывает швейцарский предприниматель Александр Штульдхальтер, которого газета Nice Matin назвала официальным покупателем виллы на Лазурном берегу в интересах Керимова.
Сам Штульдхальтер 23 ноября пожаловался РБК на давление на «своего друга» Керимова и заявил, что добьется победы в деле, по которому допрашивают российского бизнесмена.
Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок, но затем освобожден под залог в €5 млн. Сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По данным телеканала France 3, Франция подозревает Керимова в недоплате налогов с суммы около €400 млн за счет занижения стоимости недвижимости.