СМИ узнали о появлении Фургала в деле о создании преступного сообщества
Следственный комитет предъявил обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях в группе компаний «Торэкс», близкой к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщил «Коммерсантъ».
По версии следствия, в ОПС входили бизнесмены и чиновники, связанные с группой, а руководили сообществом заместитель губернатора Юрий Злочевский и юрист Николай Шухов. Фургал, который год находится под стражей в Москве по обвинению в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в середине 2000-х, в число обвиняемых не попал, пишет издание.
ОПС «Торэкс» было создано в конце 2018 года и состояло из трех подразделений, полагают в СК. Первым руководили директор входящего в ГК сталеплавильного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов. По версии следствия, они изготавливали фиктивные документы, с помощью которых предприятия группы могли получать «заведомо невозвратные» кредиты.
Второе подразделение якобы отвечало за бухгалтерское сопровождение. Его возглавили главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и финансовый директор группы Владимир Кармашков, пишет издание.
Третьим «административным» подразделением ОПС руководил Юрий Золочевский, который до июля 2020 года был первым зампредседателя правительства Хабаровского края по экономике и инвестициям. Золочевский, считают в СК, «планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с государственными и кредитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший официальных должностей в группе юрист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего губернатора Фургала. При этом Шухов якобы одновременно осуществлял «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.
Сам же Фургал, говорится в документах СК, «занимал публичные политические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС лично участвовал лишь эпизодически. В частности, Фургал якобы добился «неограниченного финансирования» коммерческих структур «Торэкса» через хабаровское и московское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», Фургал убедил предправления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть кредиты.
В СК полагают, что у организаторов ОПС не получилось вовлечь в него Голованова, но тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело банкира выделили в отдельное производство, пишет издание.
К примеру, в феврале 2019 года ООО «Строитель», входящее в ГК, представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation, сообщает «Коммерсантъ». Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере, получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку, чтобы «замаскировать свои преступные действия», а 376 млн руб., как полагает в СК, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы».
Летом 2019 года сотрудничать с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Она получила в московском отделении МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.
В конце того же года, считают в СК, в сферу деятельности ОПС включили строительную фирму ООО «Дальневосточный монолит». Она не входила в ГК «Торэкс», но находилась, по версии следствия, в зависимости от нее.
Как следует из обвинений, гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию завода «Амурсталь». Бизнесмен сразу перевел все эти деньги на счет завода, но уже через две недели потребовал вернуть их. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Мистрюкова, и сменой руководства завода «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СК счел мошеннической операцией. По версии следствия, все подозрительные манипуляции с кредитными деньгами совершались с той же целью — «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники преступного сообщества «ввели в заблуждение» руководство британской топливной корпорации Global Metcorp Ltd. По версии следствия, обвиняемые пообещали ему партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные железнодорожные накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в порт Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перевели заводу $8,7 млн (523 млн руб.). Эти средства, как считают в СК, также растворились в хозяйственной деятельности группы.
Помимо этого, организаторы ОПС якобы пытались вовлечь в свою деятельность арбитражный суд Хабаровского края. Эту схему, полагают в СК, в сообществе начали использовать в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года по делу о заказных убийствах Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», руководители ОПС продолжили контролировать разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода. С учетом произошедших изменений они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитражного суда.
По данным следователей, весной 2020 года поставщики и партнеры завода завалили предприятие исками. Сначала в арбитраж обратился глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов, потребовав вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем о долге «Амурстали» в 653 млн руб. за поставленный металл заявил «Строитель», а в июне с таким же требованием на 298 млн руб. в арбитраж обратилась «Скрап Фар Ист».
Судьи приняли иски, начали их рассматривать и, возможно, удовлетворили бы, если бы «8 июля 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли сотрудники правоохранительных органов». В этот день по подозрению в организации убийств и покушения задержали Фургала. По делу ОПС обвинения ему не предъявляли, пишет издание.
Представитель ГК «Торэкс», пожелавший остаться анонимным, пояснил изданию, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. По его словам, кредитные деньги, о которых говорится в документах СК, не выводили из оборота и не расхищали, а распределяли между входящими в группу предприятиями. «Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в любом производственном объединении», — добавил источник издания.
Директора трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов, продолжил он. Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности региона в целом.
В то же время СК все перечисленные эпизоды квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершенное обычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК), а незавершенные финансовые операции следствие назвало попытками мошенничества.
Всех участников этих операций СК счел организаторами и членами ОПС. По мнению следователей, в ОПС была строгая иерархия с распределением ролей, участники сообщества отличались сплоченностью, единством поставленных целей и соблюдением конспирации. Также они, полагают в СК, «обладали глубокими экономическими и правовыми знаниями» и были в доверительных отношениях как с бизнесменами, так и с органами власти.
Адвокат Сергея Фургала Сергей Гроза рассказал РБК, что следствие уведомило Фургала о расследовании уголовного дела по статьям 210 и 159, но не предъявило никаких материалов дела. «Да много людей следствие арестовало, всем говорят дайте показания на Фургала и вас отпустим на домашний арест», — сказал он. «Будучи губернатором Хабаровского края, он [Фургал] публично на совещаниях просил банки помогать предприятиям всего края. Если бы следствие объективно расследовало и подняло записи совещаний, тогда все, что они творят сейчас, прикрываясь расследованием, рухнуло в одну минуту», — добавил Гроза.
Адвокат Николая Шухова отказался от комментариев. РБК направил запрос в Следственный комитет.