Отныне в России карают за отмывание грязных денег
Законопроектом вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем с целью придания правомерного вида распоряжению данными средствами, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 МРОТ либо лишением свободы на срок до 4 лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору неоднократно либо лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы от 4 до 8 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет.
Законопроект ужесточает контроль над проведением операций на рынке ценных бумаг. В случае неоднократного (в течение года) неисполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" их лицензия может быть аннулирована. Информация по операциям и счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц выдается кредитной организаций им самим, судам, налоговым органам, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, в соответствии с законом о легализации, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Данный законопроект, после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент РФ, вступит в силу с 1 февраля 2002 года. За его принятие проголосовали 264 депутата, против - 66, воздержались - 0.