Bloomberg узнал о плане ЕС усилить давление на семьи олигархов из России
Евросоюз намерен создать более подробную правовую базу для давления на членов семей российских миллиардеров, подпавших под санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные в вопросе.
По их данным, европейская служба внешних дел сообщила странам-членам ЕС 15 марта, что вскоре представит соответствующий закон.
Расширенные критерии были предложены Эстонией и рядом других стран в связи с опасениями, что лица, подпадающие под санкции, могут переводить деньги и активы в обход санкций.
Предложение Эстонии нашло поддержку после того, как 8 марта суд ЕС аннулировал санкции против Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина, отмечает агентство.
Тогда суд установил, что та не владеет компанией «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с 2017 года, как считал Брюссель, а родственные связи не являются достаточным основанием для включения в санкционный список. Несмотря на решение суда, ее вернули в санкционный список ЕС 13 марта.
Как отмечают источники, в ЕС стремятся собрать «очень вескую доказательную базу», свидетельствующую о том, что некоторые члены семьи получают «неоправданные выгоды от олигархов, подпавших под санкции», и могут помочь им обойти санкции.
По данным Bloomberg, позднее будут изложены критерии и правовая основа, которые позволят применять санкции к членам семьи конкретного лица.
Борьба с обходом санкций стала приоритетом для ЕС после введения 10 пакетов санкций в отношении России и замораживания активов более 1,5 тыс. физлиц и организаций. Еврокомиссия также планирует предложить новые законы, чтобы закрыть дополнительные лазейки.
Ранее Bloomberg писал, что официальные лица ЕС полагают, что существует значительно больше активов российских миллиардеров, подпавших под санкции, чем обнаружено на данный момент, однако власти объединения не могут найти их и заморозить.
На данный момент блок заморозил российские активы на €20,9 млрд. При этом в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд. Агентство отмечало, что активы часто скрыты за сложными структурами компаний или посредников.
Официальные лица ЕС считают основными проблемами, которые мешают созданию аппарата для обеспечения соблюдения санкционного режима:
- отсутствие своевременного обновления информации от правительств стран-участниц;
- отказ распространять ограничения на членов семей и партнеров подпавших под санкции лиц, которые потенциально могут помогать защищать или перераспределять активы.