NYT узнала об отказе Deutsche Bank передать Минфину отчет по Трампу
Специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016–2017 годах рекомендовали сообщить отделу по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США о множественных транзакциях, проводимых при участии компаний, контролируемых президентом Дональдом Трампом и его зятем и советником Джаредом Кушнером. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников банка.
По их словам, подозрительные транзакции удалось обнаружить с помощью специальной компьютерной системы. В связи с этим сотрудники подготовили отчет о подозрительной активности, который, по их мнению, следовало направить в Минфин. Однако, как утверждают сотрудники, руководство не стало направлять документы в ведомство.
Как указывает издание, сущность транзакций не известна, однако по меньшей мере некоторые из них представляли собой денежные переводы туда и обратно иностранным компаниям и физическим лицам, которые сотрудники банка сочли подозрительными. По их мнению, руководство кредитной организации решило не отправлять сведения в Минфин, чтобы сохранить отношения с прибыльными клиентами.
Представитель Trump Organization Аманда Миллер заявила, что в настоящий момент компания не имеет действующих счетов в Deutsche Bank. «Любые обвинения, касающиеся отношений Deutsche Bank и Kushner Companies, связанные с отмыванием денег, сфабрикованы и полностью ложные», — сказала Карен Забарски, представляющая Kushner Companies.
В конце апреля стало известно, что Трамп и несколько членов его семьи подали иск к Deutsche Bank и компании Capital One. Как отмечали СМИ, он должен помешать передаче данных о доходах Трампа и его семьи комитетам по разведке и финансовым услугам палаты представителей конгресса. До этого ряд банков получил повестки от конгресса с требованием предоставить отчеты. Истцы указали, что эти повестки незаконны и преследуют только политическую цель.