Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб.
Три управления Федеральной налоговой службы (ФНС), которые являются потерпевшими по делу о незаконном приобретении акций ОАО «Газпром», заявили гражданский иск на 3 млрд руб. к главе и основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его деловому партнеру Ивану Черкасову. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат основателя Hermitage Capital Александр Антипов.
«Потерпевшими в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба в размере более 3 млрд руб.», — приводит его слова агентство.
Речь в данном случае, как уточнил Антипов, идет об уголовном деле, которое было возбуждено в 2004 году. Браудеру, по его словам, вменяется, в частности, организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента.
Кроме того, в обвинение, по словам адвоката, входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций компании «Газпром». Следствие, как заметил Антипов, оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 млрд руб.
При этом в настоящее время, по словам собеседника агентства, расследование этого производства завершено. Стороны, как пояснил он «РИА Новости», ознакомились со всеми 59 его томами. Теперь «в ближайшее время» оно, по данным Антипова, будет передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Однако в материалах этого дела, как пояснил адвокат ТАСС, «очень много нарушений». В связи с этим Антипов, по его словам, после их изучения заявил следователю ряд ходатайств о прекращении этого производства. «В постановлении о назначении налоговой экспертизы говорится, что эксперту выдано для изучения около 295 томов», — рассказал он, уточнив, что защите при этом «предоставили для ознакомления с делом всего 59 томов». «Большое количество документов являются никем не заверенными ксерокопиями, что считается недопустимым доказательством», — заметил Антипов. Следственный комитет, как отметил собеседник агентства, на эти ходатайства пока не ответил.
Судебный процесс по иску налоговой службы в отношении Браудера и Черкасова, по данным адвоката основателя Hermitage Capital, пройдет в заочной форме: оба обвиняемых находятся в Великобритании.
Уильям Браудер в период с 1995 по 2007 год был крупнейшим иностранным инвестором в России. В 2013 году он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о незаконном приобретении акций «Газпрома».
Как сообщали прежде в российской Генпрокуратуре, эти акции энергетической компании приобретались инвестиционным фондом Ziff Brothers Investments через сеть американских и офшорных компаний. Они, в свою очередь, по информации надзорного ведомства, «заводили денежные средства» на счета открытых в России юридических лиц, а те, обходя запрет, установленный указом президента России о порядке обращения акций «Газпрома», «скупали» ценные бумаги корпорации «на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках».
После этого все акции, как поясняли в прокуратуре, были переведены кипрской компании, а полученные от этого деньги под видом дивидендов выведены в другое юридическое лицо. Одним из руководителей этого процесса, по версии российского надзорного ведомства, был Браудер.
Россия трижды просила Интерпол арестовать основателя Hermitage Capital, однако запросы были отклонены. Сам Браудер все обвинения в свой адрес отвергает.