Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда
В суд поступило уголовное дело против 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева и 27-летнего лейтенанта Кристины Ляховенко, которых обвиняют в десяти эпизодах получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.). Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что это крупнейшие в истории современной России взятки.
По версии СК, Ляховенко выступила сообщницей Тамбиева. Лейтенант обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК). Майору вменяют, помимо десяти эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Ведомство обвиняет фигурантов в «дискредитации правовой деятельности государства по борьбе с преступностью».
Изначально дело обвиняемых должны были передать в московский суд, но Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры изменил территориальную подсудность. Ведомство предположило, что за длительное время работы в столичном управлении СК майор обрел связи в судейском корпусе, что лишает дело возможности объективного рассмотрения. Адвокаты настаивали, что этот довод остается не более чем версией, но дело направили в суд Балашихи.
Дело против Тамбиева и Ляховенко завели по заявлению хакера Марка Бергмана, показания следователи также получили от адвоката Романа Мейера, который написал явку с повинной. Дело против юриста по обвинению в посредничестве (ст. 291.1 УК) выделили в отдельное производство.
СК предполагает, что Мейер под видом оказания юридической помощи вытягивал деньги со своих клиентов — участников хакерской группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов, а также эстонского гражданина Кирилла Самокутяева. Хакеры основали в даркнете маркетплейс Unicvv, специализировавшийся на продаже украденных данных банковских карт и номеров соцстрахования граждан США и других государств. В материалах дела сказано, что адвокат познакомился с Тамбиевым через соседа его отца по даче.
Летом 2020 года в квартиру одного из хакеров, Марка Бергмана, вломились пятеро человек под видом сотрудников ФСБ во главе с полковником МВД Ярославом Суковицыным. Они забрали деньги и ценности на 5 млн руб., после чего Мейер обратился к Тамбиеву с просьбой о помощи. Тот оказал содействие в том, чтобы завести уголовное дело о грабеже, в благодарность Тамбиев получил 500 тыс. руб. Затем, выяснили следователи, получение майором взяток стало на поток.
А в январе 2021-го Кирилл Самокутяев, а также Марк и Константин Бергманы стали фигурантами уголовного дела за создание маркетплейса Unicvv. Их обвинили в «неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой» (ч. 2 ст. 187 УК). Дело вела Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, которое тогда возглавлял Тамбиев.
В материалах дела сказано, что обвиняемые передали взятки через Мейера за избрание домашнего ареста вместо отправления в СИЗО, а также за решение следователей не арестовывать хранящиеся $750 тыс. на счету у Самокутяева. Всего хакер передал через защитника $360 тыс., из которых Мейер забрал себе больше половины — $180 тыс.
При обысках у хакеров изъяли флешки и жесткие диски с криптокошельками, на которых хранились 5212,9 биткоинов. Вместо наложения ареста на сумму майор предложил хакерам поделить ее поровну. Они согласились, после чего в камеру вещдоков пригласили IT-специалиста, который оформил перевод биткоинов. Следователи уверены, что часть криптовалюты майор передал заместителю Дмитрию Губину, которого сейчас разыскивают, и Ляховенко.
Майор Тамбиев впоследствии еще трижды пытался получить деньги с хакеров. В одном из случаев Марк Бергман согласился заплатить, но, обратившись в правоохранительные ведомства, передал через адвоката денежную «куклу», в которой из 26 млн руб. только 1 млн руб. был настоящим.
Тамбиева задержали сотрудники ФСБ, он свою вину не признал. Майор утверждает, что адвокат его оговорил. При обысках у Тамбиева не нашли крупных сумм наличных денег и дорогостоящего имущества. Ляховенко также не признала вину.
Балашихинский горсуд приступит к рассмотрению дела в июне.