США грозят России санкциями
Указанное заявление последовало за опубликованием 22 июня 2001 года отчета международной финансовой группы, которая является составной частью Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), в состав которой входит 26 индустриально развитых стран. В своем отчете международная группа указала, что Россия, Филиппины и Науру, в прошлом году внесенные в "черный список" вместе с другими 12 странами и территориями, в течение года не сумели достичь прогресса в борьбе с отмыванием денег.
Новые санкции могут включать даже такие пункты, как требования к банкам США и других стран собирать детальную информацию о фирмах или частных лицах из этих трех государств, прежде чем завязывать с ними какие-либо деловые отношения. Поднимается вопрос и о том, чтобы начать выпускать предостережения по поводу нежелательности ведения бизнеса с представителями этих стран, обращенные к компаниям всего мира.
По словам представителей министерства финансов США, санкции планируется ввести в действие с 30 сентября, если правительства России, Филиппин и Науру до этого срока не внесут в свои законы существенных изменений, направленных на кардинальное решение проблемы "отмывания" денег.