Швейцария закрыла «дело Магнитского» после 10 лет расследования
Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное производство по иску компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, который был подан в марте 2011 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Поводом для иска стала информация о махинациях с возвратом НДС и хищениями из российского бюджета, которую обнародовал адвокат и аудитор Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
«Подозрения касались отмывания денег, предположительно совершенных в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год после мошенничества, совершенного в России в ущерб российским налоговым органам в конце 2007 года, что привело к необоснованному возврату налогов на общую сумму, эквивалентную $230 млн. Эти средства, как утверждается, были отмыты сначала в России, а затем в ряде других стран и частично в Швейцарии», — сообщили в прокуратуре.
«Обстоятельства, связанные со смертью Сергея Магнитского в России, и ее политические последствия, включая «списки Магнитского», не являются предметом настоящего разбирательства», — отметили в Генпрокуратуре.
Следователи получили информацию о большом количестве банковских счетов в Швейцарии, направили множество запросов о взаимной помощи за рубежом, в том числе властям Молдавии, Литвы, России, Кипра, США, а также опросили значительное число лиц в Швейцарии и за рубежом.
Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что в ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств, на основании которых можно было бы предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, поэтому прокуроры решили закрыть дело.
Однако в ходе расследования была обнаружена связь некоторых активов, замороженных в Швейцарии, с нарушением, совершенным в России. В итоге прокуратура поручила конфисковать более 4 млн швейцарских франков (около 322 млн рублей).
Адвокат и аудитор Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина». В 2013 году его посмертно признали виновным. По мнению главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, Магнитский был убит в СИЗО, а его преследование было связано с тем, что аудитор раскрыл коррупционную схему вывода $230 млн из российского бюджета.
Смерть Магнитского и заявления Браудера стали поводом для так называемого «акта Магнитского», принятого в США, по которому были введены санкции против отдельных граждан России. Позже к этим санкциями присоединились Евросоюз, Канада, Великобритания и другие страны. На протяжении последних десяти лет Браудер инициировал целый ряд расследований возможного отмывания денег россиянами в Швеции, Эстонии, Австрии и других странах.
В России против Браудера были возбуждены уголовные дела по неуплате налогов. В 2013 году его заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. В 2018 году против него возбудили новое уголовное дело — в Генпрокуратуре заявили, что глава фонда создал транснациональное преступное сообщество для ухода от налогов и связанных с этим мошеннических схем.
В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу Сергея Магнитского, его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской. Магнитский подал жалобу в ЕСПЧ от своего имени 11 июля 2009 года — за четыре месяца до смерти. Вдова Магнитского присоединилась к жалобе в марте 2010 года; мать аудитора обратилась в суд в августе 2012 года.
Суд признал, что в отношении Магнитского российские власти допустили нарушение права на жизнь, запрета пыток в части условий содержания под стражей и обращения со стороны тюремного руководства. Также ЕСПЧ согласился, что Россия нарушила в отношении Магнитского положения о разумном сроке содержания под стражей и праве на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. Судьи присудили заявительницам €34 тыс. на двоих.