В Киеве заявили об обысках в компании россиянина из списка Forbes
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о раскрытии схемы ухода от налогов и вывода из страны миллиардов гривен, в которой замешана компания-дистрибьютор табачных изделий TEDIS Ukraine (ранее ООО «Мегаполис Украина»). Одним из совладельцев компании Луценко назвал Игоря Кесаева, занимающего 35-ю строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием $2,4 млрд.
Луценко написал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, в обысках участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов.
«Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015–2017 годы выведено 2,5 млрд грн», — написал Луценко. По текущему курсу эта сумма составляет $92,5 млн.
Луценко уточнил, что в расследовании принимали участие департамент Генпрокуратуры в сфере экономики и Главная военная прокуратура при оперативной поддержке Национальной полиции. Выведенные средства, заявил Луценко, использовались в том числе для «финансирования терроризма».
«Досудебное расследование установило, что с 2012 года по сегодняшний день действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (ныне — TEDIS Ukraine) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — пояснил Луценко.
В сообщении Генпрокуратуры Украины говорится, что реальными собственниками TEDIS Ukraine являются «представители большого российского бизнеса и соратники руководителя страны-агрессора, которые действуют на украинском рынке без посредничества украинских бизнес-партнеров». Фамилия Кесаева в сообщении ведомства не упоминается.
«На ключевые посты в украинской компании были назначены доверенные лица — граждане Российской Федерации, которые все основные управленческие решения по предприятию согласовывают с руководителем московского адвокатского объединения, который одновременно является членом совета директоров ЗАО «Завод им. Дегтярева» <...>, который входит в группу компаний «Меркурий», подконтрольную гражданину России, в отношении которого указом президента Украины введены персональные специальные экономические санкции и другие ограничительные меры», — говорится в сообщении генпрокуратуры.
Там также отмечено, что завод им. Дегтярева является «одним из поставщиков оружия боевикам террористических организаций ЛНР и ДНР, в связи с чем на него наложены санкции СНБО».
Как ранее писал РБК, группа «Мегаполис» является крупнейшим оптовым продавцом сигарет в России и приносит $12 млрд выручки (по данным за 2014 год). Компания TEDIS Ukraine до мая 2016 года носила название ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина».
Однако источник на табачном рынке заявил РБК, что Кесаев уже не является совладельцем бизнеса на Украине. По словам собеседника РБК в крупной российской табачной компании, сотрудничающей с группой «Мегаполис», Игорь Кесаев еще в 2014 году продал свой украинский бизнес. «На него было сильное давление из-за всей этой политической истории — проверки, обыски и т.д., и он решил выйти из украинского бизнеса. Новый собственник дистрибьюторской компании сохранил контракты с производителями сигарет и переименовал компанию в TEDIS, чтобы она не ассоциировалась с прежним российским владельцем», — пояснил собеседник РБК.
В группе компаний «Меркурий», основным владельцем которой является Кесаев, отказались от комментариев.
РБК в 2015 году подробно описал бизнес «Мегаполиса», входящего в группу «Меркурий», в статье «Миллиард в табакерке». «Меркурий» создавался как импортер алкоголя и табака, но со временем превратился в многопрофильный холдинг. Структуры группы контролируют «Меркурий девелопмент» (башня «Меркурий-тауэр» в «Москва-Сити»), Завод им. В.А. Дегтярева (гражданская и военная техника — от зенитных комплексов и пулеметов до мопедов), Горевский ГОК (добыча и переработка свинца и цинка), «Турбохолод» (оборудование для нефтегазовой промышленности). Основой бизнеса группы «Меркурий» являются ретейлер «Дикси» и группа «Мегаполис», около 90% выручки которой составляют доходы от торговли табачными изделиями.