ЦБ отозвал лицензию у московской НКО «Ютикпэй»
Банк России отозвал лицензию у московской небанковской организации «Ютикпэй». Об этом говорится в материалах регулятора.
«НКО «Ютикпэй» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – говорится в сообщении. В ЦБ подчеркнули, что на протяжении всего 2014 года «Ютикпэй» был вовлечен в «проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах».
В организации, по решению Центробанка, назначена временная администрация.
В банковской системе НКО «Ютикпэй» занимала 837-е место.
Ранее 16 октября ЦБ отозвал лицензии у двух банков: нижневартовского «Пурпе» и калмыцкого Кредитбанка.