МВД завершило расследование дела об обналичивании денег ОПС Сергея Магина
МВД завершило расследование дела об обналичивании денег организованным преступным сообществом Сергея Магина (известным как Сережа Два Процента), сообщает «Коммерсантъ».
ОПС было ликвидировано ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым, отмечает издание. Магину и его сообщникам предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст.210 УК), незаконной банковской деятельности (ст.172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст.173.1 УК). Магин и четверо его подельников заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
По версии следствия, ОПС создавала фирмы-однодневки, через которые выводила деньги за рубеж. По некоторым данным, за несколько лет своей деятельности участники сообщества могли обналичить и вывести за границу более 200 млрд руб.