Обыски в Международном банке развития прошли по делу о невозврате валюты
Обыски в Международном банке развития (МБР) прошли в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей по возврату денежных средств из-за границы. Об этом сообщили в ГУМВД по Москве, передает РИА Новости.
В управлении подтвердили, что сотрудники УВД по ЦАО провели необходимые следственные действия в офисных помещениях коммерческого банка, расположенного на Родчельской улице в Москве.
Как сообщал ранее Интерфакс, в офисе банка в Москве проводится выемка документов. Официальный комментарий банка будет 18 марта.
В пятницу, 20 марта, в РБК поступило разъяснение событий от МБР. Согласно заявлению врио председателя правления банка Светланы Бахаревой, правоохранители проводили мероприятия по изъятию документов, связанных с деятельностью одного из клиентов МБР, имя которого не называется на принципах банковской тайны.
Бахарева отметила, что «сомнительные операции», послужившие поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководителей клиента, проводились в МБР больше года назад. Эти операции, по словам врио председателя правления банка, были прекращены по инициативе МБР и направлены в «уполномоченный государственный орган». При этом сотрудники банка оказывали следствию содействие в получении всей информации о деятельности этого клиента.
Также по словам Бахаревой, у правоохранительных органов нет никаких претензий к МБР и его сотрудникам. Вместе с тем кредитная организация считает силовое сопровождение следственных мероприятий излишним и обратилась в Прокуратуру Москвы, Следственный комитет России и Управление собственной безопасности МВД за разъяснением причин привлечения ОМОНа к изъятию документов.
ЗАО «Международный банк развития» создано в 1994 году, МБР занимает 360-е место по размеру активов.