В офис Транскапиталбанка в Петербурге пришли правоохранители
Правоохранители проводят следственные действия в отделении Транскапиталбанка в Санкт-Петербурге, сообщил Интерфаксу представитель пресс-службы банка.
Силовики пришли в офис, который находится по адресу: Звенигородская улица, 22. «Эти действия связаны с деятельностью нескольких клиентов банка и не имеют отношения к работе самого Транскапиталбанка», — прокомментировали в банке. В кредитной организации заверили, что оказывают всяческое содействие правоохранителям. «Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы», — считают в Транскапиталбанке.
По данным петербургского издания «Фонтанка», в офисе проводится обыск силами сотрудников «банковского» отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Они, по данным издания, связаны с открытым ранее уголовным делом по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В МВД изданию заявили: «Эта работа является продолжением указания министра по декриминализации кредитно-финансовой системы Петербурга, а часть информации мы получаем от коллег из Росфинмониторинга». Издание пишет, что фигуранты дела подозреваются в получении наличных средств, управлении счетами фирм-однодневок, открытых в Транскапиталбанке, и передаче денег представителям коммерческих организаций за денежное вознаграждение. По данным издания, под подозрение попали ведущие сотрудники филиала Транскапиталбанка. «Фонтанке» в следственном управлении сообщили: «По окончании следственных действий нами планируются задержания».
В свою очередь, представитель пресс-службы банка сообщил, что служба финансового мониторинга банка постоянно проводит проверку клиентов на предмет выявления признаков фиктивной деятельности, в частности, несоответствия объемов проводимых операций величине налоговых отчислений, размерам снятия наличных средств по кассе, их целевого использования. Кроме того, служба постоянно дает рекомендации по закрытию счетов конкретных клиентов в случае непредоставления ими запрашиваемых документов. Такая работа, в частности, недавно была проведена в филиале в Петербурге. «По балансу Санкт-Петербургского филиала Транскапиталбанка нет существенных кассовых оборотов, что однозначно свидетельствует об отсутствии так называемого «обнала», — отметили в пресс-службе.
При этом, как утверждает Интерфакс, агентству обыски в Транскапиталбанке в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не подтвердили.
Транскапиталбанк является участником системы страхования вкладов. Основными акционерами (по состоянию на 31 декабря 2014 года) являются председатель правления банка Ольга Грядовая (22%), член совета директоров Леонид Ивановский (12,2% акций), Европейский банк реконструкции и развития (28,5% акций).