МВД предъявило обвинение в мошенничестве экс-зампреду банка «Траст»
Следователи МВД России предъявили обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления банка «Траст», говорится в сообщении МВД.
Как напомнили в МВД, ранее он был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств из банка «посредством их вывода по фиктивным договорам займа».
21 мая Тверской суд арестовал бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара. На тот момент обвинения ему еще не были предъявлены. Бывшего банкира задержали 19 мая.
В МВД напомнили, что подозреваемые из числа руководителей банка по делу о хищении средств вступили в сговор. С 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд руб., а также более $118,3 млн. Деньги также были похищены под видом предоставления займа — они были перечислены на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.
В апреле и мае 2015 года было возбуждено два уголовных дела по ст.159 УК РФ (мошенничество). Сейчас они соединены в одно производство.
В конце 2014 года Банк России решил провести санацию «Траста». В конце декабря зампред регулятора Михаил Сухов заявил, что разница между стоимостью активов банка и размером его обязательств составляет 67,8 млрд руб. В январе 2015 года ЦБ заявил, что трудности у «Траста» возникли из-за действий прежних собственников и руководства банка, тогда же у регулятора появились подозрения в выводе активов. Акционеры «Траста» с выводом Банка России не согласились.