В Петербурге задержаны два руководителя банка «Фининвест»
Двое руководителей банка «Фининвест» задержаны в Санкт-Петербурге. Речь идет о совладельце банка Валентине Ландграфе и экс-председателе правления Наталии Громовой, сообщает «Фонтанка».
Ландграф и Громова задержаны в качестве подозреваемых. В течение двух суток им будет избрана мера пресечения.
Информацию о задержании двух руководителей «Фининвеста» ТАСС подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее пресс-служба петербургского ГУ МВД сообщила, что 1 июня в рамках возбужденных уголовных дел следственно-оперативная группа МВД при поддержке СОБР провела серию обысков и задержала собственника и председателя правления банка. Название кредитной организации не указывалось.
Следователи установили, что в июле 2013 года банк по подложным документам заключил кредитный договор с коммерческой организацией на сумму 487 млн руб. Условия договора фирмой выполнены не были, а средства были похищены.
В октябре 2013 года банк заключил с другой фирмой договор купли-продажи 156 тыс. облигаций Минфина России общей стоимостью более 162 млн руб. Деньги за ценные бумаги на счет банка перечислены не были.
В июле 2014 года банк заключил договор купли-продажи с физическим лицом. Предметом договора стало здание, принадлежащее кредитной организации на правах собственности. Для сокрытия безвозмездной сделки было сымитировано внесение денег в кассу банка в размере 307 млн руб., а после была оформлена передача прав собственности на здание покупателю.
По фактам мошеннических действий в особо крупном размере было заведено три уголовных дела.