ЛУКОЙЛ обжалует обвинение прокуратуры Румынии в отмывании денег
ЛУКОЙЛ намерен обжаловать обвинение прокуратуры Румынии в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Компания рассчитывает на объективное расследование дела со своим участием в соответствии с законодательством Румынии и Евросоюза. Об этом сообщается на сайте ЛУКОЙЛа.
Компания также отвергла эти обвинения, выдвинутые прокуратурой при апелляционной палате румынского города Плоешти против Petrotel-Lukoil и ее сотрудников.
Ранее суд Румынии наложил арест на счета ЛУКОЙЛа по иску прокуратуры страны. Арест связан с расследованием дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении компании Petrotel-Lukoil, которое продолжается с 2014 года. Следствие считает, что в результате нарушений Румынии был причинен ущерб на сумму более 1 млрд леев (€230 млн).
Следствие установило, что Petrotel возместил своему основному акционеру Lukoil Europe Holdings BV («дочка» ЛУКОЙЛа, владеет 97% Petrotel) под видом различных контрактов и платежей по кредиту $1,5 млрд и еще €552,98 млн в виде платежа по кредиту. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Плоешти.
В то же время Petrotel получил от своего основного акционера в виде инвестиций €32,48 млн и $304,19 млн, отмечается в сообщении. При этом, согласно балансу компании и отчетам, предоставленным в фискальные органы, активы НПЗ составляют лишь €48,5 млн. Следователи не смогли установить, куда подевалась разница в €257,99 млн.
В результате прокуратура добилась ареста счетов Lukoil Europe Holdings BV и Petrotel в Голландии и Великобритании на общую сумму €2,007 млрд, говорится в сообщении прокуратуры.
Источник РБК в ЛУКОЙЛе опроверг арест счетов компании в Румынии. По его словам, НПЗ компании в Плоешти продолжает работать.