Лимит анонимных платежей увеличат более чем в два раза
Минимальная сумма операции, не требующей идентификации банковского клиента, будет значительно увеличена с текущих 15 тыс. руб. Об этом говорится в «Концепции модернизации антиотмывочного законодательства», разработанной Росфинмониторингом, Центробанком и экспертной группой при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а также Национальным советом финансового рынка (НСФР), пишут «Известия».
Как сообщил изданию заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, до декабря 2015 года лимит будет повышен приблизительно до 40 тыс. руб. Речь идет о таких операциях, как прием банками и электронными платежными системами платежей от граждан, денежные переводы, купля-продажа валюты. При этом Ливадный уточнил, что в интернет-кошельках, которые совсем не требуют идентификации пользователя, повышенный лимит действовать не будет.
«Детали еще обсуждаются. Мы не против запрашиваемого отраслью увеличения потолка анонимных платежей, но это возможно только в случае абсолютно прозрачного назначения платежа, когда понятно, куда уходят деньги. Если назначение платежа вызывает сомнения, будет применяться действующий лимит в 15 тыс. руб.», — отметил замруководителя Росфинмониторинга.
Действующая планка в 15 тыс. руб. для анонимных платежей была установлена в 2001 году.