Тимченко начал перевод владения долей в банке «Россия» в юрисдикцию РФ
ООО Volga Group Геннадия Тимченко меняет схему владения долей в банке «Россия», подконтрольном Юрию Ковальчуку и его партнерам, сообщает в четверг Интерфакс.
В банке «Россия» 9% владеет ООО «Трансойл СНГ», Тимченко контролировал его через люксембургскую Maples SA. Недавно у компании сменился основной собственник, следует из данных базы СПАРК: вместо Maples теперь «Трансойл СНГ» владеет багамская «Дейлсбред Лимитед».
Как сообщил агентству представитель Тимченко Антон Куревин, это промежуточный шаг в рамках деофшоризации актива. Впоследствии «Трансойл СНГ» перейдет под контроль Volga Group, соответствующее ходатайство будет подано в антимонопольный орган. Процесс планируется завершить в текущем году, рассказал Куревин.
По его словам, владельцем еще одного актива Тимченко — производителя питьевой воды «Акваника» уже стало российское юрлицо (ООО Volga Group вместо Aquanika Holding Ltd.). Эту сделку Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила в конце июня и она уже завершена, добавил представитель Тимченко.
О том, что Геннадий Тимченко переводит «Акванику» из офшора в российскую юрисдикцию, стало официально известно в конце июня. Тогда ФАС сообщала, что разрешила ООО Volga Group приобрести 100% ООО «Акваника». Ранее, по данным СПАРК, компанией владел кипрский офшор Aquanika Holding Ltd.
Банк «Россия», а также «Акваника» вместе с другими активами Геннадия Тимченко попали под действие международных санкций, введенных в марте 2014 года. Президент Владимир Путин в 2011 году заявил, что объявляет войну офшорам из-за налоговых злоупотреблений, и поручил правительству разработать меры для деофшоризации экономики. В марте 2014 года Министерство финансов представило антиофшорный законопроект, который должен вступить в силу с 1 июля 2015 года. В 2014 году свои компании вывели из офшоров братья Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг.