МВД подтвердило задержание организатора схемы по выводу $50 млрд
Официальный представитель МВД Елена Алексеева подтвердила задержание предпринимателя Александра Григорьева, передает Интерфакс. По данным следствия, с период с 2011 по 2014 год бизнесмен незаконно обналичил и вывел за рубеж около $50 млрд.
Алексеева уточнила, что вывод средств осуществлялся «через так называемую молдавскую схему» — Григорьев открывал счета в Молдавии, на эти счета по фиктивным контрактам переводились деньги, а позже эти деньги уходили в офшоры.
Представитель МВД уточнила, что Григорьев последнее время находился за границей, а прибыл в Москву в результате спланированной операции правоохранителей.
О задержании Григорьева накануне сообщал «Коммерсантъ». Издание сообщало, что Григорьев подозревается в незаконном выводе из России $46 млрд.
«Коммерсантъ» отмечал, что в преступную группу, организованную Григорьевым, входили более 500 человек, в деятельность преступников были вовлечены около 60 банков. Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств, напоминает издание.