Общество, 27 ноя 2015, 13:07

В Москве под видом продажи сигарет мошенники «заработали» 200 млн руб.

Читать в полной версии

Сотрудники главного управления МВД по Москве задержали троих подозреваемых, входивших в состав организованной группы, которая под видом продажи сигарет вела незаконную банковскую деятельность.

«За материальное вознаграждение в виде 4,5% подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций, «обналичиванию» и транзиту денежных средств. В результате незаконной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 млн руб.», — отмечается в сообщении Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Для реализации преступного плана, как указывает МВД, участники группы арендовали офисные помещения на территории Московской области. В офисах аккумулировались денежные средства, получаемые от клиентов якобы за покупку табачных изделий, сообщили правоохранители.

В ходе проведенных в офисах, где велись незаконные банковские операции, обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника.

В ГУ МВД Москвы сообщили, что по итогам обысков троим подозреваемым предъявлены обвинения по ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), в настоящее время они находятся под домашним арестом.

Pro
Нефть, газ и фосфаты: что значит смена власти в Сирии для рынков сырья
Pro
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга
Pro
Как снизить текучесть персонала на испытательном сроке на 20%
Pro
Новый офисный синдром — ложное выгорание: как с этим бороться начальнику
Pro
Крах бизнес-партнерств разбивает дружбу и семьи. Как его избежать
Pro
Эра кидфлюенсинга: как родители зарабатывают на собственных детях
Pro
Клоны приложений, аккаунтов и ложное партнерство: схемы хакерских взломов
Pro
«Тарифное ружье заряжено»: чем известен новый глава Минфина США