МВД направило ходатайства о заочном аресте владельцев банка «Траст»
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской районный суд ходатайства о заочном аресте владельцев банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, пишет «Коммерсантъ».
Все они обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков. Если суд удовлетворит просьбу следствия, все обвиняемые будут объявлены в розыск.
В Тверском суде изданию сообщили, что ходатайства будут рассмотрены 17 декабря, а поскольку все бывшие совладельцы банка давно покинули Россию, рассмотрение пройдет в их отсутствие.
22 декабря 2014 года Центральный банк объявил о решении провести санацию ОАО «Национальный банк «Траст». 15 января 2015 года ЦБ заявил, что причиной возникновения финансовых трудностей у банка «Траст» стали действия прежних собственников и руководства банка, которых регулятор заподозрил в выводе активов. В апреле в отношении владельцев и руководителей «Траста» Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Согласно версии следствия, на протяжении не менее чем двух лет работала преступная схема по хищению средств вкладчиков. С этой целью, говорится в материалах дела, с 2012 по 2014 год были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству «Траста» офшорные компании. В частности, в качестве получателя денег называлась TIB Investments Limited, принадлежащая в январе 2015 года совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Согласно предварительным подсчетам следствия, всего таким образом из кредитного учреждения было выведено не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн.
19 мая был задержан бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.