В Москве задержали подпольных банкиров за вывод 3,6 млрд руб.
В Москве задержали предполагаемых подпольных банкиров, которые, по данным следствия, обналичили и вывели за рубеж более 3,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
По информации ведомства, топ-менеджеры нескольких организаций — профессиональных участников фондового рынка — создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные деньги «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. «Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», — пояснили в министерстве. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 1,7% от суммы проведенных операций.
Общая сумма выведенных в теневой сектор экономики средств с января 2014 года составила более 3,6 млрд руб. МВД России возбудило уголовное дело по ч.2 ст.172 КУ РФ (незаконная банковская деятельность).
В офисах и домах предполагаемых преступников прошли обыски, в ходе которых были изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, и другие документы и предметы, «подтверждающие противоправную деятельность участников группы». Двое задержанных были арестованы. Сейчас устанавливаются личности других участников группы.