Экс-главу Кредитбанка заподозрили в хищениях из Тайм-банка
Сотрудники правоохранительных органов заподозрили бывшего председателя правления и совладельца Кредитбанка Эдуарда Чилингарова в хищениях денег из Тайм-банка, пишет «Коммерсантъ».
Эпизод, который следственный департамент МВД России вменяет Чилингарову, был выявлен в ходе расследования хищений из Кредитбанка. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК МВД России выяснили, что при хищении денег из Тайм-банка Эдуард Чилингаров действовал в сговоре с бывшим начальником активных операций банка Мариной Салугиной. В начале декабря Салугина вместе с еще двумя предполагаемыми сообщниками была арестована Тверским райсудом по эпизоду с хищением денег из Кредитбанка, где она работала начальником кредитного отдела.
В настоящее время Эдуард Чилингаров выехал из России и находится в международном розыске. Ему инкриминируется организация хищения у вкладчиков Кредитбанка почти 900 млн руб. Причиненный Кредитбанку и Тайм-банку совокупный ущерб оценивается более чем в 1 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».
В июле 2015 года Центробанк отозвал у Тайм-банка лицензию на осуществление банковских операций: банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. А правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Тайм-банка не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ.