В Госдуму внесли законопроект о раскрытии данных о бенефициарах компаний
Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательном раскрытии информации о бенефициарах юридических лиц, сообщается на сайте кабмина.
Документ разработан в рамках Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний. Он предлагает обязать юрлица получать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах. Им также предстоит документально подтверждать достоверность этой информации и предоставлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти, список которых утвердит правительство.
За неисполнение требования предусмотрена административная ответственность. Размер взыскания для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
«Это будет способствовать повышению прозрачности деятельности юридических лиц, снижению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», — отмечают в правительстве.
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 декабря. Если законопроект примут, изменения будут внесены в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как писал РБК, под бенефициарным владельцем в проекте подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия.