Еврокомиссия приняла план борьбы с финансированием терроризма
Европейская комиссия приняла план по борьбе с финансированием терроризма, призванный перекрыть доступ террористов к денежным фондам и позволяющий государственным органам лучше отслеживать финансовые потоки. Информация о плане опубликована во вторник на сайте Еврокомиссии.
«Мы хотим улучшить надзор за множеством финансовых средств, используемых террористами, от наличных денег и предметов культуры до виртуальных валют и анонимных карт предоплаты, избегая при этом неоправданных препятствий для функционирования платежных и финансовых рынков для обычных, законопослушных граждан», — приводятся на сайте высказывания вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
План предусматривает повышение требований к гарантиям для финансовых потоков из третьих стран, в которых имеются «стратегические недостатки в национальных программах по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористических режимов». Дополнительные полномочия будут предоставлены финансовой разведке. В частности, будет расширен объем сведений, доступных финансовой разведке, в том числе облегчен доступ к информации о держателях банковских счетов и их операциях.
Под сферу действия директивы по борьбе с отмыванием денег предлагается подвести операции по обмену виртуальной валюты на реальную. Будет уменьшен нижний порог суммы наличных денег, операции с которыми подпадают под регулирование законодательства по противодействию незаконным денежным транзакциям.