В Москве задержали группу лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 млрд руб.
Полицейские в Москве задержали группу лжебанкиров, годовой оборот деятельности которых, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
Девять задержанных организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств. Для этого они использовали счета подконтрольных им структур, открытые в разных банках, отмечают в полиции.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семь участников группы уже находятся под подпиской о невыезде, еще двое задержаны.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции провели 12 обысков в домах и офисах основных фигурантов дела. Они обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации. Кроме того, были изъяты наличные средства в сумме свыше 35 млн руб.
10 декабря полиция объявила о пресечении деятельности крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств, годовой оборот которой превышал 1 млрд руб. Они обналичивали деньги через «Почту России». В число группы из 15 человек, по версии следствия, входили номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.
В ноябре 2015 года московская полиция задержала участников преступной группы, которые вывели в тень около 10 млрд руб. По данным полиции, они проводили незаконные операции с 2012 по 2015 год, доход подпольных банкиров от них составил более 400 млн руб.